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“蚂蚁搬场”式物流配送
“异地消耗”套现付款
日前，泰兴市公安局破获一路被公安部挂牌督办的销售假烟案，抓获犯罪怀疑人8名，今朝3人被移送起诉，5人被取保候审。
“蚂蚁搬场”式
物流配送
客岁的9月15日，泰兴烟草公司向警方移送了一路销售假烟案线索：在泰兴城郊连系部和部分遥远的农村乡镇烟草零售网点，屡次查获少许的中低档卷烟，这些假烟均系从一位蒋姓男人手中购入。
经过几个月的周密侦察，查明涉案假烟改变远程客车、货车夹带和私车投递的配送形式，采纳物流公司或快速公司寄达方式供货，少则几条，多则一箱，用“蚂蚁搬场”的方式停止配送。
在摸清假烟仓储地址后，泰兴警方于2019年1月9日集合收网，一举端掉位于泰兴城区连系部的两处假烟藏匿仓库，共查获未及销售的10多个品牌假烟近6000条，案值超百万元。
货款买卖
方式隐藏
犯罪怀疑人蒋某，系泰兴人，曾因偷盗被判刑。蒋某从2018年3月起处置假烟销售行当，短短半年就获利跨越百万元。
为回避冲击，蒋联系营业都利用归附地显现是福建的一组手机号。在对假烟贩售的付出记录核对发现，只要12万多元是以手机微信或付出宝转帐的，还有109万购货买卖资金没有相关记录。
钱去哪儿了？
民警对蒋某等犯罪怀疑人所持银行卡和每一笔资金流停止具体梳理，发现其中的一张“农行卡”资金来往异常。这张“农行卡”每笔存款都是在当地的ATM机上操纵的，每次存款都不跨越1万元，存款后时候不长，这张卡就会在福建几台POS机上有了刷卡消耗的记录。
办案民警随即转赴福建观察取证。很快查明，这张 “农行卡”是在泰兴开的储备帐户，记下卡号后把银行卡寄给福建的卖家张某，由张某操纵这张银行卡刷卡“异地消耗”套现货款。
为回避侦察，一切的货款也是经过ATM机上的“无卡无折”操纵，把现金间接存入银行卡。
警方破解了买卖方式后，顺藤摸瓜，前后将涉案的福建籍6名犯罪怀疑人抓获归案。
小步快走
半年涉案超百万元
正所谓“有利不起早”。市场价格一条百元高低的卷烟，假烟进货价不到30元，蒋某加价到60元后卖给下家，利润就翻了一倍。
销售高级假烟虽然利润更高，但风险也大，蒋某“精明”的“躲避风险”，把销售地区定在卷烟消耗档次稍低的城郊连系部和农村乡镇的遥远小店，把购销的假烟定位在市场价百元左右的畅销烟，以为一般人假如买到了假烟，顶多下次不买了，不会为几元钱一盒的假烟去“零碎较量”。
蒋某每次进货量不大，额度根基都在万元之内。但小步快走，从客岁3月到9月的半年时候里，蒋某采办假烟买卖款就达120多万元，销售不法支出就超百万元。
今朝，该案正在进一步审理中。
来历：平安乐州 |
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